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卑诗省2华裔诈骗犯被裁上交2800万

2015-7-8 18:24| 发布者: admin| 查看: 255| 评论: 0

摘要: 卑诗证监会(BC Securities Commission,简称BCSC)周一裁定,两个前本拿比华裔市民创立的电子商务公司,违反多项证券规例,包括进行投资诈骗和非法分销证券等。BCSC现下令两人归还1,400万元的涉案金额,以及缴纳1,4 ...
卑诗证监会(BC Securities Commission,简称BCSC)周一裁定,两个前本拿比华裔市民创立的电子商务公司,违反多项证券规例,包括进行投资诈骗和非法分销证券等。BCSC现下令两人归还1,400万元的涉案金额,以及缴纳1,400万元罚款。但据悉,涉案者现时身处中国,或令到BCSC无法追回罚金。
 
据BCSC审裁小组发现,涉案疑人朱艳(Yan Zhu,译音)和张冠强(Guan Qiang Zhang,译音),以及他们共同创立的博思庭电子商务公司(Bossteam E-Commerce Inc.),从事诈骗、非法分销证券等行为。他们还向BCSC调查员隐瞒资料,并下令公司员工和投资者同样地「封口」。
 
成立公司向投资者售股份
 
根据博思庭官方网站资料显示,该公司主要经营互联网广告营销业务。2011年11月开始,朱艳和张冠强向投资者推销博思庭公司股份。不过,两人要求投资者在购买股份前,必须首先成为博思庭公司会员,以及认购总值最少2,000元的网络广告,作为个人或第三者之用。
 

同时,BCSC更发现,朱艳和张冠强在未有事先提交股份交易说明书情况下,非法出售证券。
 
审裁小组指出,朱艳、张冠强及博思庭公司隐瞒有关公司「会员」所缴付金钱数额资料,影响BCSC调查工作,妨碍司法公正。事实上,被骗投资者所付上的广告费及购买股份资本等,共超过1,400万元。
 
BCSC周一下令朱艳、张冠强归还1,400万元的涉案金额,同时缴纳1,400万元的罚款。但据本地电台News1130报道,BCSC追回上述这笔钱的可能性很低,因为相信两人已逃回中国。
 

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